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公司公告
经纬纺织机械股份有限公司公告(系列
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-09-28 11:23 浏览量:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2018年9月25日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于聘任侯顺利先生担任公司副总经理的议案》《关于聘任程娜女士担任公司总法律顾问的议案》,公司董事会同意聘任侯顺利先生(简历请见附件1)为公司副总经理,同意聘任程娜女士(简历请见附件2)为公司总法律顾问。

  公司独立董事对聘任侯顺利先生为公司副总经理事项、聘任程娜女士为公司总法律顾问事项分别发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2018年9月26日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》《独立董事关于聘任总法律顾问的独立意见》。

  侯顺利先生,1982年10月生,山东寿光人,本科学历,高级管理人员工商管理硕士学位,经济师。2006年7月起至2007年4月在奥克斯空调北京分公司任经理秘书,2007年4月起至2008年7月在北京永成金汇矿业投资有限公司任总裁助理,2008年7月起历任公司总经理办公室秘书、董事会办公室主任助理、总经理办公室主任助理、董事会办公室副主任、一汽集团董事长接受调查 旗下5上...总经理办公室副主任、董事会办公室主任、总经理办公室主任,2015年3月起至今任公司总经理助理,2016年1月起至今任公司金融事业部总经理。侯顺利先生目前与本公司不存在关联关系,与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;侯顺利先生未持有公司股票;侯顺利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  程娜女士,1982年12月生,山东泰安人,硕士研究生学历,会计学和民商法双硕士学位,高级经济师。2007年7月起历任公司法律事务部风险管理、风险管理部风险管理、风险管理部部长助理,2011年8月至2013年9月任公司法律事务部副部长,2013年8月至2018年9月任公司职工代表监事,2013年9月起任公司法律事务部部长。程娜女士目前与本公司不存在关联关系,与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;程娜女士未持有公司股票;程娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”)于2018年9月21日以专人送达方式发出董事会会议通知,并于2018年9月25日以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名,实际出席的董事8名,公司监事及高级管理人员参加了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。

  具体请见公司于2018年9月26日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理及总法律顾问的公告》(公告编号:2018-77)。

  具体请见公司于2018年9月26日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理及总法律顾问的公告》(公告编号:2018-77)。